Грозин Сергей Сергеевич, Островских Жанна Владимировна

Рассматривается проблема возникновения и функционирования финансовых пирамид, основанных на использовании цифровых активов, на примере проекта «Финико». Анализируются основные показатели преступной деятельности, а также характеризуются причины, повлиявшие на успех данного проекта, его масштабы и продолжительность существования. Особое внимание уделяется способам организации и осуществления незаконной финансовой деятельности с признаками финансовых пирамид и предлагаются некоторые меры противодействия ей. Дается краткосрочный прогноз увеличения количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий в данной сфере.

финансовые пирамиды, криптовалюты, национальная безопасность, инвестиции, «Финико»

Грозин Сергей Сергеевич – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, Государственная Дума ФС РФ (Россия, 103265, г. Москва, ул. Охотный Ряд, 1), ORCID: 0000-0002-8483- 965X, е-mail: grozinproff@yandex.ru

Островских Жанна Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, Юридический институт, Иркутский государственный университет (Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1), ResearcherID: ABE1420-2021, ORCID: 0000-0002-8483-965X, е-mail: zh888@yandex.ru

Грозин С. С., Островских Ж.В. Особенности функционирования финансовых пирамид с использованием цифровых активов (на примере проекта «Финико»): криминологический анализ // Сибирский юридический вестник. 2021. № 4 (95). С. 104–109.DOI 10.26516/2071-8136.2021.4.104.

343.9

MMCFPW

1. Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико». URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437501-vtoraya-posle-mmm-kak-rabotala-finansovaya-piramida-finiko (дата обращения: 05.11.2021).

2. Грозин С. С., Островских Ж. В. Транснациональная организованная преступность в век высоких технологий: основные тенденции развития // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 16 октября 2020 г.) / отв. ред.: А. М. Бычкова, С. И. Суслова. Т. 1. Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. С. 205–209.

3. Зубарева А. М. Механизм противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых пира-мид : дис. … канд. эконом. наук. СПб, 2017. 168 с.

4. Искалиев Р. Г., Телков А. В. К вопросу о противодействии преступлениям экономической и коррупционной направленности, совершае-мым с использованием IT-технологий // Закон и право. 2021. № 11. С. 118–123.

5. МВД заявило об отсутствии реальной инвестдеятельности пирамиды «Финико». URL: https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5fd9ff329a79471749d8c013 (дата обращения: 05.11.2021).

6. Медиков Е. В., Ростокинский А. В. Международные аспекты борьбы с финансовыми пирамидами // Образование и право. 2021. № 1. С. 155–159.

7. Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке. URL: https://cbr.ru/analytics/currency_control/2020/ (дата обраще-ния: 05.11.2021).

8. Сачков А. Н. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: признаки преступного деяния // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 1. С. 1–6.

9. Тумаков А. В., Терехов М. Г. Создание финансовых пирамид с использованием цифровых активов // Вестник экономической безопасно-сти. 2020. № 3. С. 91–94.

10. Яковенко И. А. Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств // Наука и образование сегодня. 2020. № 12 (59). С. 58–59.

11. Crime and contagion. The impact of a pandemic on organized crime. URL: https://respect.international/crime-and-contagion-the-impact-of-a-pandemic-on-organized-crime/ (дата обращения: 11.04.2020).

12. Matthews C. Using a Hybrid Securities Test to Tackle the Problem of Pyramid Fraud, Fordham L. Rev. 2020. Vol. 88. № 52. pp. 20-45.