СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
SIBERIAN LAW HERALD
ISSN 2071-8136 (print)
ISSN 2071-8144 (online)

Список выпусков > Сибирский юридический вестник 2020. 2

Особенности криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Автор(ы)
Жамбалов Дмитрий Баирович
Аннотация
Установлено, что в числе мер по противодействию легализации преступных доходов, принимаемых государством, ключевое место занимает деятельность следственных органов и оперативных подразделений, направленная на выявление и расследование фактов «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения различных предикатных преступлений. Эффективность этой деятельности во многом обусловлена наличием практически востребованных методик расследования. Одним из этапов разработки таких методик является определение криминалистической характеристики преступления. Цель исследования - выделение и рассмотрение основных элементов криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Применены методы анализа и синтеза научной литературы, раскрыты такие элементы криминалистической характеристики, как сведения о предмете и месте совершения преступления, об основных способах и механизме «отмывания» преступных доходов, а также типичных следах, образующихся в результате легализации денежных средств или иного имущества. На основе анализа следственной практики и материалов Росфинмониторинга сделан вывод о том, что все схемы легализации преступных доходов состоят из двух и более элементов. Первым и обязательным элементом всех способов легализации являются фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Вторым и последующими элементами любой схемы легализации является использование: подставных физических лиц и «фирм-однодневок»; систем денежных переводов в организациях финансового сектора; фиктивной внешнеэкономической деятельности и т. д. Результаты исследования в связи с недостаточной разработанностью рассматриваемой проблемы могут быть использованы при разработке эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Об авторах
Жамбалов Дмитрий Баирович - кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины», Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (Россия, 670033, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 40в, стр. 4), e-mail: d-zhambalov@mail.ru
Ссылка для цитирования
Жамбалов Д.Б. Особенности криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Сибирский юридический вестник. 2020. № 2 (89). С. 83–88.
Ключевые слова
легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления
УДК
343.98
Литература

1. Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб. : Юридический центр Пресс, 1999. 296 с.

2. Злоченко Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 2001. 272 с.

3. Жамбалов Д. Б. О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных пре-ступным путем // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 1 (9). С. 8–16.

4. Жамбалов Д. Б. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учеб. пособие. Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 2020. 83 с.

5. Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 2013. 62 с.

6. Кадеров Е. М. Особенности расследования преступлений, совершенных преступными со-обществами, созданными для легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных заве-домо незаконным путем // Информационный бюллетень СК при МВД РФ. 2002. № 4 (114). С. 63–66.

7. Коляда А. В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2010. 27 с.

8. Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным пу-тем : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12. Тула, 2015. 266 с.

9. Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований / под ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2005. Вып. 1. 142 с.

10. Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмыва-ния) доходов, полученных преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2009. 22 с.


Полная версия (русская)